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2025年5月23日下午，愛普香料集團股份有限公司2024年年度股東大會在上海市靜安區(qū)江場西路277號北上海大酒店3樓宴會廳召開。

本次股東大會由公司董事會召集，由于工作原因，公司董事長魏中浩先生無法出席并主持本次股東大會會議，經(jīng)公司第五屆董事會董事的共同推舉，由董事葛文斌先生主持本次股東大會。

本次會議采用現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司在任董事9人，出席5人；公司在任監(jiān)事3人，出席2人；公司董事會秘書秦漢清先生出席會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。

   經(jīng)大會審議并表決通過了《關(guān)于<2024年度董事會工作報告>的議案》、《關(guān)于<2024年度監(jiān)事會工作報告>的議案》、《關(guān)于<2024年年度報告及摘要>的議案》、《關(guān)于<2024年度決算報告>的議案》、《關(guān)于<2024年年度利潤分配方案>的議案》、《關(guān)于2025年度銀行融資及相關(guān)擔保授權(quán)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于<2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》、《關(guān)于公司2025年度董事薪酬的議案》、《關(guān)于公司2025年度監(jiān)事薪酬的議案》、《關(guān)于開展遠期鎖匯等外匯衍生品業(yè)務(wù)的議案》等11項議案。